En un juicio abreviado el juez de Control N° 7, José Milton Peralta, sentenció a cuatro años de prisión efectiva a Nancy Graciela Díaz (62) por haber integrado la sociedad ilícita dedicada a vender una criptomoneda falsa denominada One Coin, con la cual se concretaron estafas a inversores que creyeron en la propuesta financiera.
Es el segundo proceso en el caso del confiesan imputados del expediente que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos, carguero de Enrique Gavier. En noviembre del año pasado, se avinieron y llegaron a un acuerdo el empresario Adolfo Rodrigo Domínguez y el médico cirujano plástico, Aldo Javier Leguizamón. En el primer caso, la condena fue de tres años, seis meses de prisión y en el segundo fue de cuatro años y tres meses de cárcel efectiva.
En todos los casos mencionados, participaron como miembros de la asociación ilícitada liderada, a nivel internacional, por los hermanos búlgaros Ruja Ignatova y Konstantine Ignatov Plamenov, ambos con pedido de captura internacional desde la taxía que investiga las pirámides estafas.
En el caso de Nancy Graciela Díaz, jubilada del Banco de Córdoba, el juez Peralta consideró que la organización se integró en las etapas cronológicas propias que se extendieron a Córdoba, con alcance en varias provincias más.
La primera consistió en la distribución y comercialización de una criptomoneda falsa denominada One Coin. «Se probó que la criptomoneda que se ofreció como una oportunidad de negocio laudable, no existía como tal», aseveró el magistrado en el fallo donde convalidó el acuerdo alcanzado por la defensa de Díaz y el fiscal Gavier.
En esta asociación continúan imputados –varios de ellos también tenidos– Alejandro Taylor, Ariel Eduardo Morassut, Edgar Moreno, José Gordo, Mónica Blasco, Mariana López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Matías López, Hernán Pizarro, Ricardo Beretta, Adolfo Amuchástegui y Daniel Cornaglia .
Se consideró que actuaron coordinadamente y planificadamente para lograr ventas masivas, a través de campañas agresivas de marketing, publicidad, reuniones, charlas, invitaciones a eventos de lujo y promesas de ganancias extraordinarias.
“Tenían un know how para engañar a las personas en forma masiva. Con esta strategia no se hizo otra cosa que conformar una estafa piramidal, pues, cada persona obtentiona una ganancia con el dinero que entregaban los nuevos aquirentes de One Coin. Así, mientras más personas la adquirían, más ganancia tenían los imputados gracias a que ellos, de ese modo, ingresaban a la pirámide. Toda esta maniobra fue desplegada por los imputados de manera exitosa, por cuanto lograron una gran cantidad de adquirentes de las supuestas criptomonedas”. Así describió el fallo de la operaria.
La promesa consistía en que One Coin se introdujera oficialmente en el mercado en 2019. Como esto no sucedió, «explotó allo», afirmó Peralta, cuando Ignatov fue detenido en Estados Unidos allí confesó que One Coin era un fraude.
Luego de este desmoronamiento, hubo una segunda promesa: la posibilidad de operar con este valor a través de una página de Deal Shaker a la que se puede acceder a través de una aplicación que se descarga desde el celular. Esta fue la segunda etapa en la cual el esfuerzo estuvo dirigido a maintener la fe ante la desconfianza que inundó a los inversores.
En la página encontrará objetos de escaso valor o poca importancia, por lo que se echó mano a otra strategia: commenzar a vender automóviles Toyota. Se sumo otro condimento a la estafa. Quienes adquirirían los vehículos deberán abonar sumas en dólares por los supuestos gastos administrativos.
Y el tercer momento fue la reconversión de la organización con el alejamiento de algunos miembros y la incorporación de otros que, además, lanzó una nueva cripto llamada Zeven Coin, a la que le sumaron un concepto ecológico, en base al mismo know how aplicado con Una moneda.
Si bien además posiciones defensivas algunos imputados sostuvieron quellos no engañaron porque vendían «paquetes de información financiera» –tal como lo dijo Alejandro Taylor en una entrevista exclusiva a PERFIL CÓRDOBA– y entregaban ‘token’, el juez llegó a la conclusión de que todo estaba en un ecosistema creado por la propia organización. Es decir que las personas que no podrían invertir con ella en otro sitio la inexistente criptomoneda.
En la condena acordada, se dio por cierto que Díaz participó en la ilícita asociación, lo que quedó acreditado de las conversaciones telefónicas que se analizaron. Allí se puede confirmar el discurso persuasivo con el cual contactó con los clientes, la convención de continuar invirtiendo despues de One Coin no ingresó al mercado y calmeó sus animos.
La pena es de cuatro años de prisión en Nancy Graciela Díaz fue por ser considerada coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro. También es peligroso el decomiso de un iPhone XR celular.